Нарушение закона – результаты проверок

Нарушение закона – результаты проверок

 В отчете за год Банка России, представленном в Госдуму, сообщается, что в 2009 году Банком России было проведено 1 тысяча 224 проверки кредитных организаций. 
 

Обращалось внимание на:
1. Принимаемые кредитными организациями риски.
2. Соответствие сделок и операций, совершаемых кредитными организациями, законодательству РФ.
3. Законность операции в период представления средств государственной поддержки.
 

Помимо этого, выявлены несоблюдения требований законодательства, связанные:
- с противоправными действиями по легализации (отмыванию) доходов (24,2%),
- с недостоверностью учета и отчетности (8,7%),
- с несоблюдением расчетной дисциплины (7,7%),
- с проведением кредитных операций (22,6%).
- с организацией работы по ведению бухгалтерского учета (7,0%),
- с нарушением валютного законодательства (6,0%).