главный специалист отдела ПОД/ФТ

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - главный специалист отдела ПОД/ФТ

главный специалист отдела ПОД/ФТ, 05.01.2013

Категория: Прочее

Контактная информация

ФИО:	Наталья
Возраст:	—
Пол:	женщина
Город:	Москва

Образование

Образование: Высшее
2004 Московский государственный университет сервиса
менеджер организации, диплом
1989 Московский техникум механизации учета
техник по организации экономической информации, диплом

Опыт работы

Ноябрь 2010 — по настоящее время (2 года 3 месяца)
Нота-банк (ОАО)
- главный экономист отдела методологии и анализа клиентских операций
• выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов ( как центрального офиса , так и филиальной сети), попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок;
• осуществление контроля полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки. Формирование ОЭС для уполномоченного органа;
• направление запросов клиентам Банка (выгодоприобретатели, недвижимость, разъяснение характера сделки и иные);
• реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей.
• Обеспечение контроля и своевременности процедуры идентификации Клиентов: как при проведении первичной идентификации Клиента (до открытия счета) так и при проведении плановой идентификации; обновление анкет Клиентов; Формирование и ведение досье клиентов Банка в части документов по идентификации.
• Анализ договоров, предоставляемых Клиентами в ответ на запросы Банка.
• Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Программы идентификации клиентов, установлении и идентификации выгодоприобретателей, оценке риска.
Июнь 2005 — Ноябрь 2010 (5 лет 6 месяцев)
Московский филиал КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)
- ведущий специалист по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
- составление досье клиента по полученной информации.
- работа с анкетами клиентов
- анализ операций клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных сделок
- консультации сотрудников Банка по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации.
- подготовка отчетов
- сбор информации от структурных подразделений об операциях клиентов, анализ поступивших сообщений и полученных документов
- обработка информации о выявленных операциях в автоматизированной системе банка (отправка электронных сообщений в головной офис)
- ведение досье по выявленным операциям
- переписка с клиетами с целью получения информации повыявленным сделкам
- организация работы по обучению сотрудников в части вопросов противодействия легализации