Ведущий специалист отдела выявления и отправки сообщений по ПОД/ФТ

Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист отдела выявления и отправки сообщений по ПОД/ФТ

Ведущий специалист отдела выявления и отправки сообщений по ПОД/ФТ, Интеркоммерц Банк, 25.04.2013

Категория: Автоматизация/IT, , Страхование

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Выявление необычных/подозрительных/сомнительных операций/сделок;
Формирование ОЭС, подготовка ОЭС к отправке в ФСФР;
Ответственность за составление и направление ОЭС;
Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;
Знание и безошибочное применение 321-П и информационных писем Банка России при составлении ОЭС;
Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников при выявлении в деятельности клиентов операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных/сомнительных/подозрительных операций сделок.

Требования

Знание программ Комита Курьер, Консультант Плюс, Ехсеl;
Опыт работы от 3-х лет;
Знание нормативных документов ПОД/ФТ - 321-П.

Условия

Оформление по ТК РФ;
Социальный пакет;
Заработная плата по результатам собеседования.

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» является универсальным банком, входящим в Топ 100 и предлагающий полный спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам. За 20 лет работы КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» зарекомендовал себя стабильным и динамично развивающимся на финансовом рынке.