Банки Кирова, курсы валют
в Кирове, вклады в Кирове,
кредиты в Кирове
| Категория: |
| Уровень вакансии: Специалисты |
- Идентификация клиентов/представителей клиентов. Установление и идентификация выгодоприобретателей, ведение анкет выгодоприобретателей.
- Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Банка в целях выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) в соответствии с Правилами и иными документами Банка по ПОД/ФТ.
- Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных документов.
- Участие в методологическом сопровождении деятельности подразделения.
- грамотная письменная и устная речь;
- опыт работы в области финансового мониторинга, отделе валютного контроля, ОПЕРУ, отделе открытия счетов, юридической службе.
- знание ПК "Комита", Диасофт приветствуется;
- знание редакторов Excel, Word - свободное владение ПК.
зарплата по договоренности
Образование: высшее (юридическое)
Занятость: полная
- ответственность, оперативность, аккуратность, грамотность, умение общаться с клиентами.
| Город: | Москва |
| e-mail: | Mikhalsky@brtbank.ru |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
 |
31.45 |
31.7 |
 |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021
