Обязанности

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и программ его осуществления, выявление операций клиентов по признакам, относящимся к операциям, подлежащим обязательному контролю, осуществление мероприятий по выявлению операций клиентов по признакам, относящихся к необычным сделкам и принятие решений по фактам сообщений о необычных сделках, вести досье по экспортным и импортным контрактам клиентов Банка, осуществлять валютный контроль за покупкой и обратной продажей клиентами Банка иностранной валюты, переводами средств за границу по договорам об импорте товаров, работ, услуг, согласно требованиям действующего законодательства.